冒泡书屋 > 江湖:从投奔东莞表姐开始 > 第四百三十三章 洗钱

第四百三十三章 洗钱


海关的运作流程,绝大多数外人是不知道的。

比如温哥华这种港口城市,港口每天不知道多少万吨十万吨百万吨的货船进出,不知道多少万的集装箱进出……每天如此!

海关能有多少人?一千人?两千人?

真正在现场的检查人员能有多少?一百?两百?

靠这点人,可能每天,把进出的那么多船上的,那么多万个货柜,集装箱打开检查?

每个集装箱里,不知道有多少箱子,多少盒子……海关可能把这些全部都一一打开检查?

显然是不可能的!

海关真正的办事方法是,所有的进出口的公司,会在海关里有一个信用等级。

从高到地,都会有档案在电脑里。

海关对于每天进出的货物,都是采取“分等级抽查”的作法。

比如说,一百个公司的货物,信用等级高的,抽取百分之一,信用等级低的,抽取百分三到百分之五。

所有的申报进出口的单据在汇集到海关之后,货物全部进入了海关的指定堆场里。

然后,那些单据会流转到海关的一个专门复杂检查的部门,这个时候,检查的部门,会按照信用等级,在上万个,甚至十万个货物里面,每天抽出那么几百个货物来检查!

这就是最大的漏洞了!

可以说,就算你是一个愣头青,你货柜箱里装的哪怕是军火,是毒品!

只要你运气好,鸿运当头,恰好这次海关没有查到你的货,你的货物出去了,这就算你走私成功了!

这是没办法的事情,一个国家,一个港口的货物吞吐量,实在是一个庞大得近乎天文数字的量了!

就算是你让海关的人二十四小时不眠不休,所有人累得吐血,也绝对不可能把所有得货物都检查一遍的!

绝对不可能!

所以呢,这个漏洞,就是全世界走私集团普遍利用的走私渠道了。

他们把偷税逃税的货物,或者是违禁的物品,以一个合法的,税很低的货物的名义,申报给海关……只要海关不抽查到他们的货物,货物就神不知鬼不觉的出去了。

当然,真正的生意做的很大的走私集团,不会把风险全部的放在“运气”上!

的确,海关抽查的比例很小很小,或许一百次没有查到你。

但是第一百零一次查到你了……那么你就完蛋了!

走私集团没有这么傻,如果纯粹的拼运气,谁都有难免走背运的时候。

这种时候,在这样的情况下,海关的那些负责检查的部门里的官员,就几乎成为了一个个能生金蛋的母鸡了!

只要你能想办法收买了那些掌握了特殊权力的海关官员……在申报的货物单据,被抽取出来检查之前……

在那么多文件内,有人悄悄的想点办法,把那些集中起来准备被抽取检查的单据里……让你申报的货物的单据,无声无息的“消失”,  一切就OK了!

试想,你的单据都消失了,那么海关再怎么抽取,再怎么抽查,也不可能抽到你的货物了!

说一句很实在的话,是全世界公认的:任何一个国家的海关,都是最富的流油的地方!

我为什么要走海关的路线?

的确,现在还停留在收保护费的层面上。但是我不能一直让自己是一个外行!

我想真正的插手走私行业,就不能永远的靠保护费过日子。

还有一点,华星这家公司,我挂名的是一家远洋国际贸易公司,名义上,这家公司也在做进出口的贸易。

我也打算自己着手参与一些生意,一部分也尝试做走私,另外一部分,当然也要做一些正当生意,哪怕只为了掩人耳目。

我有了一家合法的公司,那么我收取的那些巨额的利润,那些数目巨大的保护费……才能有办法通过正当渠道流进我的口袋里!

这不是开玩笑!

洗钱这两个字,一直是困扰全世界黑帮的难题。

尤其是在西方国家,公平的说,西方发达国家的法律要比我们国内的法律完善,尤其是在税务方面的条例。

打个比方说,国内的大多数百姓,还没有一个观念,就是大额的不明来源的财产问题。

在西方发达国家,如果你有一大笔财产,但是却不能说明这些财富的来源,那么这也是违法犯罪!

任何的财富,国家都要抽取一定的税收。

你的钱是怎么来的?工作上班赚的,好,那么你的公司会帮你备案,让你的收入合法。

你的钱是别人赠与的,那么很好,赠与也要缴纳税,证明这笔钱的合法,才是你的!

你的钱是买彩票赢的,那么你也必须在彩票的机构的协同下登记注册缴纳税。

总之,你的钱,必须有一个合法的收入渠道,然后缴纳税,最后,你才能合法的使用这笔钱。

那么,现在华星这家公司,每年可能会从走私集团里收到近一个亿美元的保护费……这些钱,从法律上来说,都是黑钱!

我不可能直接把这些钱财就直接转进我的帐户,转进手下兄弟的帐户,国外的银行系统,税务系统是很严密的。

那么,这笔钱财就必须有一个合法的收入渠道。

我的构想是,成立这家外贸公司,然后,这笔钱,就当作公司的每年的效益利润来挂帐!

但现在的问题是,一家刚刚成立的公司,一年就能盈利一亿美元……说出去,谁会信?税务局不查我,才叫见鬼了!

所以,我一方面想办法把华星这家公司的正当生意做起来。

而且还不能做得太小,要尽量的做大!以备将来用来把每年那一亿美元的保护费的黑钱洗白了!

但,这是一个长远的计划,短期内,这个公司的营业额还没法完成这么一个巨大的任务。

所以,我就必须想办法在短期内,找到另外一个快速的渠道来洗钱!

在简短交待了和海关的人渗透的进度,我留下了龅牙方,就这个问题,和他商量了一下。

没办法,我手下唯一的高智商高素质的人,就只有这个脾气古怪的家伙了。

“洗钱?”

龅牙方笑了笑,他的眼睛里闪动着狡猾的目光。

不过毕竟是专业人才,当律师的,不可能不知道这些黑幕的。

他飞快的就给我列出了一个清单:“很简单,目前世界上流行的洗钱的办法:投资!”

“你可以在国外进行投资,随便你投资什么,房地产,基金,证券市场,股票,期货,或者其他的什么……”

“当然,最近几年还流行投资电影……因为电影这个行业,资金的吞吐量很大,根据我知道,最近几年,有好几部好莱坞的大片,其实都是用来洗钱而拍摄的……”

“反正你是洗钱,你可以不计投资地损失和利润,哪怕你稍微亏一点点,但是能把这笔钱以投资的名义,最后变成你的投资收益,就可以了。”

我想了一会儿,叹了口气:“办法是很好,但是暂时做不到,我没有投资的渠道,现在更不可能投资电影……”


  (https://www.mpshu.com/mp/66328/49855269.html)


1秒记住冒泡书屋:www.mpshu.com。手机版阅读网址:m.mpshu.com